Зобов'язання KYC

Будучи юридичною та податковою юридичною фірмою, заснованою в Нідерландах, ми зобов’язані дотримуватися голландських та європейських законів та норм протидії відмиванню грошей, які накладають на нас правила дотримання, щоб отримати чіткі докази ідентичності нашого клієнта, перш ніж розпочати надання послуг та наш ділові відносини.

На наступному описі зображено, яку інформацію ми вимагаємо у більшості випадків та формат, у якому ця інформація повинна нам надаватися. Якщо вам на будь-якому етапі потрібні подальші вказівки, ми з радістю допоможемо вам у цьому попередньому процесі.

Ваша особа

Ми завжди вимагаємо оригінальну засвідчену справжню копію документа, яка засвідчує ваше ім'я та підтверджує вашу адресу. Ми не можемо прийняти відскановані копії. У випадку, якщо ви фізично з’явитесь в нашому офісі, ми можемо ідентифікувати вас та зробити копію документів для наших файлів.

  • Дійсний підписаний паспорт (нотаріально посвідчений та наданий апостиль);
  • Європейська посвідчення особи;

Вашу адресу

Один з таких оригіналів або завірені справжні копії (віком не більше 3 місяців):

  • Офіційне посвідчення про проживання;
  • Нещодавній законопроект за газ, електроенергію, домашній телефон або іншу комунальну послугу;
  • Поточна місцева податкова декларація;
  • Виписка банку або фінансової установи.

Довідковий лист

У багатьох випадках нам знадобиться довідковий лист, виданий професійним постачальником послуг, який або який знає цю особу принаймні один рік (наприклад, нотаріус, юрист, який є дипломованим бухгалтером або банком), де зазначено, що ця особа вважається особою поважна особа, від якої не очікується причетність до торгівлі незаконними наркотиками, організованої злочинної діяльності чи тероризму.

Фон бізнесу

Для дотримання вимог дотримання вимог у багатьох випадках нам доведеться встановити поточну інформацію про бізнес. Цю інформацію потрібно підтверджувати документами, даними та надійними джерелами інформації, такими як:

  • Короткий контур;
  • Останній витяг з комерційного реєстру;
  • Комерційні брошури та веб-сайт;
  • Річні звіти;
  • Статті про новини;
  • Призначення ради.

Підтвердження свого первісного джерела багатства та коштів

Однією з найважливіших вимог дотримання, яку ми маємо відповідати, є також встановити першоджерело грошей, яке ви використовуєте для фінансування Компанії / Організації / Фонду.

Додаткова документація (якщо бере участь компанія / організація / фонд)

Залежно від типу послуг, які вам потрібні, структури, щодо якої ви бажаєте поради та структури, яку ви хочете створити, вам доведеться надати додаткову документацію.