Вилучення готівки в Нідерландах: ваші права та як її повернути

Носіння або зберігання готівки не є незаконним у Нідерландах, але поліція та митниця можуть вилучити її, якщо є підозра у скоєнні кримінального злочину, навіть якщо ви самі не є підозрюваним. Ви можете оскаржити вилучення, подаючи письмову скаргу (klaagschrift) до суду відповідно до статті 552a Кримінально-процесуального кодексу Нідерландів (Wetboek van Strafvordering, Sv), і чим переконливіші ваші докази походження грошей, тим більше ваших шансів.

Нижче ми пояснюємо, на яких правових підставах можна вилучити готівку, які гарантії застосовуються, що говорить нещодавня судова практика Верховного Суду та що ви можете зробити, щоб повернути свої гроші.

На яких законних підставах поліція може вилучати готівку?

Існує дві основні підстави. Згідно зі статтею 94 Sv, готівка може бути вилучена для встановлення істини або для демонстрації незаконно отриманих доходів; згідно зі статтею 94a Sv, вона може бути вилучена як забезпечення майбутнього штрафу або конфіскації.

Яка з цих підстав застосовується, визначає, що ви можете стверджувати та що, ймовірно, станеться з грошима в кінці справи. Завжди запитуйте, яка з двох була використана.

Вилучення для встановлення істини (стаття 94 Sv)

Згідно зі статтею 94 Sv, будь-який предмет, який може допомогти встановити істину або продемонструвати незаконно отримані доходи, може бути вилучений. Типовим прикладом є готівка, особливо коли є підозра у відмиванні грошей, торгівлі наркотиками або шахрайстві.

Поріг є відносно низьким. Слідчий може вилучити готівку, якщо є підозра у скоєнні кримінального злочину; попередній дозвіл судді не потрібен. Після завершення справи суд вирішує, чи гроші конфісковані, вилучені з обігу чи повернені.

Вилучення зимового саду (стаття 94a Sv)

Згідно зі статтею 94a Sv, гроші можуть бути вилучені для забезпечення сплати майбутнього штрафу або конфіскації (ontnemingsmaatregel). Це називається консервативним вилученням (conservatoir beslag).

Це виходить за рамки вилучення згідно зі статтею 94 Sv, оскільки гроші не обов'язково мають бути пов'язані зі злочином: вони служать лише як застава. В принципі, це вимагає письмового дозволу слідчого судді (rechter-commissaris) згідно зі статтею 103 Sv. За певних обставин гроші, що належать іншій особі, ніж підозрюваний, також можуть бути вилучені таким чином.

Що відбувається з вилученими готівковими коштами?

Вилучені кошти зазвичай якомога швидше зараховуються на банківський рахунок, що належить зберігачу. Ви втрачаєте доступ до грошей, поки триває вилучення.

Правила зберігання викладено в Декреті про вилучені речі (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen). Самі гроші не витрачаються, але ви не можете їх витрачати чи інвестувати, а вилучення може тривати довго.

Які у вас є права, коли ваші гроші вилучають?

Ви маєте право на письмову розписку та можете подати скаргу до суду. Суд повинен розглянути ваші конкретні аргументи, включаючи аргументи щодо пропорційності.

Ці права не завжди застосовуються автоматично. Ви повинні скористатися ними самостійно.

Право на отримання квитанції

Коли поліція вилучає ваші готівкові кошти, ви маєте право на письмову розписку (bewijs van inbeslagneming) із зазначенням суми та обставин. Зберігайте її ретельно: це ваш основний доказ у будь-якій подальшій процедурі.

Також якомога швидше запишіть дату, час, місце та ім'я або номер співробітника.

Процедура розгляду скарги (стаття 552a Sv)

Ви можете звернутися до суду з проханням скасувати арешт та повернути гроші, подавши письмову скаргу. Суд розглядає скаргу в залі суду, і ви маєте право бути вислуханими.

Скаргу можна подати під час розгляду кримінальної справи та до трьох місяців після її завершення. Вона подається до суду, де справа розглядається або буде розглядатися. Не зволікайте зі скаргою: чим довше триває вилучення, тим важче довести, що воно більше не потрібне.

Який тест застосовує суд?

Суд оцінює, чи вимагають інтереси кримінального розслідування продовження вилучення. Цей критерій є суворим для особи, яка подає скаргу.

Щодо арешту згідно зі статтею 94 Sv, скарга успішна лише у випадку, якщо існує дуже мала ймовірність того, що кримінальний суд згодом накаже про конфіскацію або вилучення грошей з обігу. Щодо арешту в рамках забезпечувального механізму згідно зі статтею 94a Sv, питання полягає в тому, чи існує дуже мала ймовірність накладення наказу про конфіскацію або штрафу. Саме тому документальне пояснення законного походження грошей цінніше за загальну скаргу про те, що арешт є несправедливим.

Пропорційність та субсидіарність

Вилучення має бути пропорційним. Якщо сума вилученого майна значно перевищує очікуваний штраф або постанову про конфіскацію , це може бути підставою для часткового скасування вилучення.

Суд не зобов'язаний оцінювати це з власної ініціативи. Однак, як тільки ви порушите це питання з конкретними аргументами, він повинен розглянути його та надати обґрунтування.

Що говорить остання судова практика?

Верховний суд (Hoge Raad) останніми роками посилив правила розгляду скарг щодо вилучених коштів. Спільною рисою є те, що суд повинен серйозно розглядати конкретні, задокументовані аргументи.

Пропорційність перевіряється, коли ви її підвищуєте

У рішенні від 31 січня 2023 року (ECLI:NL:HR:2023:128) Верховний Суд постановив, що суд не зобов'язаний розглядати питання пропорційності та субсидіарності за власним ініціативою. Він повинен зробити це, якщо заявник стверджує, що його інтерес у поверненні грошей переважає інтереси розслідування.

У рішенні від 27 травня 2025 року ( ECLI:NL:HR:2025:804 ) позивач стверджував, що вартість майна, вилученого відповідно до статті 94a Sv (близько 67 775 євро), значно перевищує 38 000 євро, на які було здійснено вилучення для забезпечення очікуваного рішення про компенсацію (schadevergoedingsmaatregel). Суд нижчої інстанції відхилив цей аргумент, посилаючись на спрощений характер процедури розгляду скарги. Верховний Суд постановив, що суд нижчої інстанції мав розглянути аргумент по суті.

Потрібно розглянути достовірне пояснення

У рішенні від 7 лютого 2023 року (ECLI:NL:HR:2023:166) вилучені готівкові кошти, за словами заявника, щойно були зняті з його банківського рахунку. Верховний суд постановив, що суд нижчої інстанції недостатньо пояснив, чому вилучення має продовжуватися, враховуючи таке пояснення.

Треті сторони, які претендують на гроші

Якщо хтось інший, окрім підозрюваного, стверджує, що володіє вилученими грошима, суд перевіряє, чи можна обґрунтовано вважати цю особу законним власником (rechthebbende). У рішенні від 3 вересня 2024 року (ECLI:NL:HR:2024:1123) Верховний суд скасував рішення, яке не розглядало детального пояснення, наданого третьою стороною щодо її бізнесу з переказу грошей.

Рішення від 26 березня 2024 року (ECLI:NL:HR:2024:442) стосувалося неповнолітнього, який вимагав вилучення речей у будинку його батьків. Верховний суд постановив, що суд повинен оцінити, чи може неповнолітній кваліфікуватися як власник, але підтримав рішення про вилучення з іншої підстави: цього вимагало розслідування проти матері.

Процедурні помилки

Вилучення також може бути незаконним через процесуальну помилку, наприклад, коли воно виходить за межі дозволеного слідчого заходу. У такому випадку суд може скасувати вилучення незалежно від походження коштів.

Роттердамський окружний суд дійшов такого висновку 7 березня 2025 року (ECLI:NL:RBROT:2025:3360). Європейський делегований прокурор вилучив готівку відповідно до постанови про розслідування, яка охоплювала документи та докази витрат, але не саму вилучення готівки.

Як ви можете довести, що гроші є законними?

На практиці ви повинні зробити правдоподібним, що гроші не походять від злочинів. Об'єктивні письмові документи мають найбільшу вагу.

Корисні докази включають:

• банківські виписки, що підтверджують зняття або переказ грошей;
• податкові декларації та оцінки, що підтверджують існування активів;
• рахунки-фактури, договори або касові апарати для ділових операцій;
• нотаріальні акти або банківські виписки, що стосуються спадщини або дарування;
• довідки нотаріуса, бухгалтера або інших осіб про походження коштів.

Ваших власних заяв зазвичай недостатньо. Майте на увазі, що пояснення, які ви дасте поліції під час вилучення, будуть порівняні з пізнішими документами. Якщо ви є підозрюваним, часто доцільно проконсультуватися з адвокатом, перш ніж пояснювати, звідки взялися гроші.

Чи може митниця вилучити вашу готівку на кордоні?

Так. Коли ви в'їжджаєте в ЄС або виїжджаєте з нього з готівкою на суму 10 000 євро або більше, ви повинні задекларувати це митниці відповідно до Регламенту ЄС 2018/1672. Якщо ви цього не зробите, митниця може тимчасово затримати гроші.

Митниця або Королівська нідерландська служба марецхауссе (Koninklijke Marechaussee) також може затримувати готівку, сума якої нижче за цю, якщо є ознаки того, що вона пов'язана зі злочинною діяльністю. У Нідерландах немає максимальної суми готівки, яку можна проносити, але велика сума без чіткого пояснення може призвести до розслідування відмивання грошей.

Що робити, якщо ваші готівкові кошти вилучили?

Вимагайте квитанцію, з'ясуйте правову підставу, зберіть докази законного походження та вчасно подайте скаргу. Не покладайтеся на розпливчасті обіцянки про повернення грошей.

• Попросіть письмову розписку під час вилучення та зазначте дату, час та співробітника.
• Запитайте свого адвоката, чи ґрунтується вилучення на статті 94 чи статті 94a Sv, оскільки це визначає найкращі аргументи.
• Якомога швидше зберіть докази законного походження грошей.
• Перевірте, чи сума вилученого майна пропорційна очікуваному штрафу або конфіскації, і якщо ні, чітко збільште її.
• Подайте позовну заяву до суду, додавши документи.

Якщо кримінальний суд постановляє конфіскацію остаточним рішенням, ви можете оскаржити це лише шляхом подання апеляції на це рішення, зазвичай протягом 14 днів (стаття 408 Sv).

Що ми можемо для вас зробити, якщо ваші гроші вилучено?

Наші адвокати з кримінальних справ займаються справами про арешт, конфіскацію та повернення активів . На практиці ми:

• З’ясуйте, чи ґрунтується вилучення на статті 94 чи статті 94a Sv, та запросіть дозвіл слідчого судді.
• Зберіть та упорядкуйте докази законного походження грошей: банківські виписки, податкові декларації, рахунки-фактури та акти.
• Скласти та подати позовну заяву (klaagschrift) відповідно до статті 552a Sv та представити її на слуханні в кабінеті.
• Порівняйте суму вилученого майна з очікуваним штрафом або постановою про конфіскацію та аргументуйте пропорційність.
• Представляти третю сторону, яка стверджує, що є законним власником грошей.

Резюме

• Носіння або зберігання готівки є законним, але її можна вилучити відповідно до статті 94 або статті 94a Sv, також у осіб, які не є підозрюваними.
• Ви маєте право на отримання квитанції та можете подати скаргу відповідно до статті 552a Sv не пізніше трьох місяців після завершення справи.
• Скарга буде задоволена лише у випадку, якщо існує дуже мала ймовірність того, що гроші будуть конфісковані або використані для виконання рішення про конфіскацію.
• Найбільшу вагу мають документальне підтвердження законного походження та конкретні аргументи пропорційності.
• Під час перетину зовнішнього кордону ЄС із сумою 10 000 євро або більше ви повинні їх задекларувати.

Часті питання