Кримінальне економічне право стосується забезпечення виконання нормативного акту кримінальними засобами. Воно охоплює правила, що впливають на бізнес: довкілля, умови праці, безпеку харчових продуктів, фінансовий нагляд, законодавство про конкуренцію та санкції.
Правова основа
Закон про економічні правопорушення у статтях 1 та 1a визначає, які порушення яких статутів є економічними правопорушеннями, та поділяє їх на категорії з власними максимальними покараннями. Закон також надає власні повноваження та додаткові покарання, такі як закриття підприємства, конфіскація майна та публікація рішення суду. Стаття 51 Кримінального кодексу дозволяє переслідування юридичних осіб та тих, хто замовив або фактично керував забороненою поведінкою; критерії викладено в рішенні у справі Драйфмест 2003 року. Розслідування часто проводять спеціалізовані установи, такі як Служба фінансової інформації та розслідувань, Інспекція з охорони навколишнього середовища та транспорту та Інспекція праці, під керівництвом функціональної прокуратури.
Як це працює на практиці
Багато справ починаються як адміністративний нагляд і переходять у кримінальне право, як тільки виникає обґрунтована підозра. Цей переломний момент є вирішальним: з цього моменту застосовується право на мовчання, і має бути зроблено попередження, тоді як на етапі нагляду існує обов'язок співпрацювати. Справи часто закінчуються мировою угодою або штрафним наказом; якщо суми є значними, вони переглядаються та публікуються.
Де щось пішло не так
Підприємства повністю співпрацюють під час перевірки та таким чином надають докази для подальшого судового переслідування. Другою помилкою є відсутність внутрішньої процедури для рейдів та вимог інформації. По-третє, недооцінюється вразливість директорів: поряд з компанією, особу, яка фактично керує поведінкою, можна особисто притягнути до відповідальності.
Пов'язані терміни
Кримінальне економічне право межує з адміністративним штрафом , правом на мовчання та відмиванням грошей.
Чи перебуває ваш бізнес під слідством? Наші фахівці з кримінального права консультують компанію та її директорів.
