Реєстр UBO в Нідерландах в 2020 році

Європейські директиви вимагають від країн-членів створити реєстр UBO. UBO розшифровується як кінцевий вигідний власник. Реєстр UBO буде встановлений у Нідерландах у 2020 році. Це означає, що з 2020 року компанії та юридичні особи зобов'язані реєструвати своїх (не) прямих власників. Частина персональних даних УБО, наприклад, ім'я та економічний інтерес, будуть оприлюднені за допомогою реєстру. Однак встановлено гарантії захисту конфіденційності УБО.

Реєстр UBO в Нідерландах в 2020 році

Створення реєстру UBO базується на четвертій директиві Європейського Союзу проти відмивання грошей, яка стосується боротьби з фінансовими та економічними злочинами, такими як відмивання грошей та фінансування тероризму. Реєстр UBO сприяє цьому, забезпечуючи прозорість щодо особи, яка є кінцевим вигідним власником компанії чи юридичної особи. UBO - це завжди фізична особа, яка визначає перебіг подій в компанії, незалежно від того, чи ні за кадром.

Реєстр UBO стає частиною реєстру торгівлі і, отже, підпадає під управління Торгово-промислової палати.

Детальніше: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

частка