Реєстр UBO в Нідерландах в 2020 році

Європейські директиви вимагають від держав-членів створення реєстру UBO. UBO розшифровується як Кінцевий бенефіціарний власник. Реєстр UBO буде встановлений у Нідерландах у 2020 році. Це означає, що з 2020 року компанії та юридичні особи зобов'язані реєструвати своїх (не) прямих власників. Частина особистих даних UBO, таких як ім'я та економічний інтерес, буде оприлюднена за допомогою реєстру. Однак були встановлені гарантії захисту приватності UBO.

Реєстр UBO в Нідерландах в 2020 році

Створення реєстру UBO базується на четвертій директиві Європейського Союзу проти відмивання грошей, яка стосується боротьби з фінансовими та економічними злочинами, такими як відмивання грошей та фінансування тероризму. Реєстр UBO сприяє цьому, забезпечуючи прозорість щодо особи, яка є кінцевим вигідним власником компанії чи юридичної особи. UBO - це завжди фізична особа, яка визначає перебіг подій в компанії, незалежно від того, чи ні за кадром.

Реєстр UBO стає частиною реєстру торгівлі і, отже, підпадає під управління Торгово-промислової палати.

Детальніше: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

частка