Спроба вести міжнародну торгівлю у 2025 році може здатися ходінням по мінному полю. З огляду на постійні зміни санкцій проти Росії, Ірану та Китаю, те, що раніше було простим юридичним прапорцем, тепер є ключовою частиною виживання бізнесу. Справжній виклик полягає в тому, щоб розібратися в різних, а іноді й дублюючихся, обмеженнях, встановлених провідними світовими державами.
Зміна ландшафту глобальних санкцій у 2025 році
Сьогоднішня світова економіка сильно залежить від геополітичної напруженості, а санкції стали основним інструментом зовнішньої політики. Для будь-якої компанії, яка веде бізнес за кордоном, особливо тієї, що базується в ЄС, ці заходи неможливо ігнорувати. Санкційні режими, спрямовані проти Росії, Ірану та Китаю, не є універсальною проблемою; кожен має свої причини, цілі та проблеми з дотриманням вимог.
Ви можете уявити це як спробу зорієнтуватися у трьох дуже різних містах, кожне з яких має свої унікальні правила дорожнього руху. Правила для Росії схожі на загальноміський блокаду в певних зонах, таких як фінанси та енергетика. Правила Ірану схожі на нерозмічені вулиці з одностороннім рухом, які можуть легко заманити іноземних водіїв через вторинні санкції. Правила Китаю радше схожі на цільові блокпости навколо певних урядових структур. Ігнорування будь-якого з них може призвести до серйозної аварії.
Основні органи, що застосовують санкції, та їхня сфера дії
Двома основними гравцями, які встановлюють ці правила, є Європейський Союз та Сполучені Штати через своє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Як бізнес, що працює в Нідерландах, ви юридично зобов'язані дотримуватися всіх санкцій ЄС. Але тривала дія санкцій США означає, що ви також не можете дозволити собі ігнорувати їх, особливо якщо у вас є якісь міжнародні зв'язки.
- Європейський Союз (ЄС): Нормативи ЄС застосовуються безпосередньо до всіх держав-членів, включаючи Нідерланди. Ці санкції зазвичай включають заморожування активів, торговельні ембарго на певні товари та фінансові обмеження.
- Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC): OFAC (Управління з контролю за активами США) відоме своїми потужними «екстратериторіальними» санкціями. Це означає, що голландську компанію можуть покарати за транзакцію, яка не має прямого зв'язку зі США, особливо якщо вона стосується доларів США або будь-яким чином стосується американської фінансової системи.
Ця система подвійного правозастосування створила складне середовище. Щоб залишатися в безпеці, компанії часто повинні дотримуватися найсуворішого можливого тлумачення правил. Санкції, пов'язані з Росією та Співдружністю Незалежних Держав (СНД), діють особливо швидко та вимагають спеціальних юридичних знань. Ви можете дізнатися більше про складнощі цього регіону на нашому спеціалізованому Відділ Євразії та СНД.
Дотримання санкцій – це вже не просто юридичне завдання, а стратегічна необхідність. Одна помилка може призвести до величезних штрафів, непоправно зіпсувати вашу репутацію та відрізати вам доступ до ключових ринків. Проактивність – єдиний реальний захист.
Зрештою, вам потрібна проактивна стратегія для Санкції 2025: що бізнес повинен знати про ведення бізнесу з Росією, Іраном та КитаємЦей посібник стане вашою картою, яка допоможе вам зрозуміти ці складні правила та надасть чіткий шлях для захисту ваших бізнес-операцій від ризиків.
Розуміння режиму санкцій проти Росії
Санкції, запроваджені проти Росії, є одними з найскладніших і найдалекосяжніших у світі, значною мірою зумовлені триваючим конфліктом в Україні. Для будь-якого бізнесу, що працює в Нідерландах, це не просто абстрактні політичні маневри; вони являють собою цілком реальні операційні ризики, що вимагають постійної пильності. Щоб по-справжньому впоратися з ними, потрібно дивитися далі заголовків і дивитися, як ці правила функціонують на практиці.
Уявіть собі російську економіку як складний механізм. Замість того, щоб намагатися зруйнувати все, санкції покликані видалити або заблокувати критично важливі компоненти, зокрема у фінансах, енергетиці та технологіях. Такий цілеспрямований підхід створює складний ландшафт, де певний бізнес все ще можливий, але інші види діяльності суворо заборонені. Орієнтування в цьому вимагає точності.
В основі режиму лежить кілька різних типів обмежень, усі з яких розроблені для спільної роботи з метою здійснення постійного тиску.
Ключові стовпи санкцій проти Росії
Ці обмеження — це не просто одна велика стіна; це низка шарів, що перекриваються, які по-різному впливають на різні сектори економіки та конкретних осіб.
- Заморожування активів: Це, мабуть, найпряміший інструмент. Особи та компанії, яких вважають такими, що підтримують конфлікт або підривають суверенітет України, вносяться до списку. Після внесення до списку будь-які активи, які вони мають у ЄС, мають бути негайно заморожені. Надання їм коштів чи економічних ресурсів будь-якого роду, прямо чи опосередковано, стає незаконним.
- Секторальні санкції: Ці заходи спрямовані проти цілих галузей промисловості. Наприклад, великі російські державні банки фактично заблоковані на ринках капіталу ЄС, що паралізує їхню здатність залучати кошти. Енергетичний сектор стикається з аналогічними обмеженнями, зокрема заборонами на експорт ключових технологій, необхідних для розвідки та видобутку нафти.
- Контроль експорту: Саме тут багато підприємств можуть легко спіткнутися. Існує широка заборона на експорт. товари подвійного використання до Росії. Це предмети, які можуть мати як цивільне, так і військове призначення — категорія, яка ширша, ніж ви думаєте, охоплюючи все: від потужних комп’ютерів і передового програмного забезпечення до спеціалізованих датчиків.
Оскільки ці стовпи перетинаються, транзакція, яка здається абсолютно невинною та не пов’язаною з конфліктом, все одно може порушувати правила. Для голландських компаній очікування щодо дотримання правил високі, а правозастосування є активним та наполегливим.
Європейський Союз, включаючи Нідерланди, продовжує запроваджувати жорсткий режим санкцій проти Росії. Станом на вересень 2025 року ця система спрямована на 142 фізичних та 134 юридичних осібНедотримання вимог несе серйозні ризики, оскільки голландська митна служба перевіряє приблизно 72,000 відправлень до та з Росії та Білорусі лише за трохи більше року, а кількість кримінальних розслідувань різко зросла.
Навігація по списку SDN та правило 50 відсотків
Один з найбільших головних болів у сфері комплаєнсу в Санкції 2025: що бізнес повинен знати про ведення бізнесу з Росією, Іраном та Китаєм це з'ясувати, хто ти є насправді ведення бізнесу. Це далеко не так просто, як перевірити назву компанії в офіційному списку.
США мають свій список Спеціально призначені громадяни (SDN), а ЄС веде власний зведений список санкційних сторін. Будь-які операції з особою чи організацією з цих списків суворо заборонені. Але мережа поширюється набагато далі завдяки ключовому принципу, відомому як Правило 50 відсотків.
Це правило є сумнозвісною пасткою для необережних. Воно стверджує, що якщо одна або декілька санкціонованих сторін володіють 50% або більше іншої компанії, ця компанія є Також вважається санкційною за замовчуванням. Це стосується навіть тих випадків, коли сама компанія не фігурує в жодному санкційному списку.
Уявіть собі такий сценарій: олігарх, на якого поширюються санкції, таємно володіє 25% компанії А та 30% компанії Б. Жодної з компаній немає у списку санкцій. Але якщо ви ведете бізнес зі спільним підприємством, що належить компанії А та компанії Б, ви можете бути порушником, оскільки кінцеве право власності простежується до особи, на яку поширюються санкції. Саме тому глибока перевірка кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) будь-якого контрагента не підлягає обговоренню. Вам потрібно зняти шари корпоративної структури, щоб побачити, хто насправді може отримати вигоду. Невиконання цієї вимоги може призвести до катастрофи, як виявили кілька європейських фірм після того, як їх було покарано за співпрацю з, здавалося б, законними російськими структурами.
Щоб краще зрозуміти, як структуровані ці заходи, ви можете ознайомитися з нашим посібником про додаткові санкції проти Росії.
Навігація по санкціях проти Ірану
Режим санкцій проти Ірану – це складна мережа первинних та вторинних заходів, яка часто нагадує пазл із взаємопов’язаних елементів. Ці санкції зумовлені занепокоєнням щодо ядерної програми Ірану, його регіональної діяльності та стану прав людини. Для будь-якого бізнесу за межами Сполучених Штатів, особливо тут, у Нідерландах, чітке розуміння цієї структури є абсолютно необхідним для уникнення суворих покарань.
На відміну від ширших секторальних санкцій, запроваджених проти Росії, іранський режим значною мірою спирається на потужний інструмент, відомий як Вторинні санкції СШАЦе концепція, яку кожна неамериканська компанія повинна розуміти досконально.
Уявіть собі вторинні санкції як форму екстериторіального контролю. Уявіть, що голландську логістичну компанію наймають для транспортування товарів для іранської організації. Навіть якщо угода не передбачає доларів США, персоналу чи території, голландська фірма може зіткнутися з нищівними санкціями з боку уряду США, якщо ця іранська організація знаходиться у списку санкцій США. Це може означати відключення від фінансової системи США — фактично смертний вирок для будь-якого міжнародного бізнесу.
Суворо обмежені сектори та заборони
Обмеження розподілені нерівномірно; вони стратегічно спрямовані на конкретні галузі, життєво важливі для іранської економіки та її державного апарату. Бізнес повинен чітко усвідомлювати, які сектори несуть найбільший ризик.
Три ключові сфери перебувають під пильною увагою:
- Енергія: Нафтовий та нафтохімічний сектори Ірану знаходяться під прицілом. Будь-яка значна транзакція, пов'язана з цими галузями, від інвестицій до надання технологій чи послуг, є швидким способом запровадження вторинних санкцій.
- Судноплавство та суднобудування: Іранська судноплавна галузь, включаючи основні державні лінії, підпадає під значну кількість обмежень. Це означає, що надання страхових послуг, послуги з прапорування або навіть доступ до портів може бути класифіковано як порушення.
- Фінанси: Довгий список іранських банків відрізаний від світової фінансової системи. Обробка транзакцій через ці визначені банки, навіть для того, що здається законною торгівлею, є прямим шляхом до порушення.
Окрім цих секторів, існують суворі заборони на будь-яку діяльність, пов'язану з військовими програмами та програмами балістичних ракет Ірану. Продаж будь-яких товарів чи технологій, які могли б підтримувати ці зусилля, суворо заборонений і жорстко дотримується правил. Щоб по-справжньому зрозуміти ці проблеми, важливо врахувати Еволюція військового ландшафту Ірану та повернення загрози війни, оскільки ці геополітичні реалії безпосередньо формують політику санкцій.
Реальний приклад ризику санкцій
Давайте зробимо це реальним. Європейська логістична фірма погоджується перевезти промислове обладнання до Ірану для компанії, яку вони вважають приватним підприємством. Вони не знають, що іранська компанія таємно належить юридичній особі в США. Список осіб зі спеціальним призначенням (SDN).
Навіть якби європейська фірма провела певну базову перевірку, вона могла б легко пропустити цей складний зв'язок власності. Коли влада США виявить цю транзакцію, вони можуть позначити логістичну фірму на реєстраційному рівні, заморозити її активи в США та оштрафувати її на мільйони доларів. Цей сценарій показує, наскільки важливою є глибока перевірка кінцевого бенефіціарного власника при роботі з Іраном.
Основна небезпека для неамериканських компаній полягає не в прямому порушенні законів власної країни, а в порушенні вторинних санкцій США. Ці заходи фактично змушують глобальні компанії дотримуватися зовнішньої політики США або ризикують втратити доступ до найважливішого ринку світу.
Міф про широкі гуманітарні винятки
Поширеною та небезпечною помилковою думкою є те, що гуманітарні товари, такі як продукти харчування та ліки, повністю звільнені від оподаткування. Хоча положення для такого виду торгівлі існують, вони надзвичайно вузькі та пов'язані з небезпекою. Це не відкритий канал, а жорстко контрольований шлях, який вимагає надзвичайної обачності.
Щоб кваліфікуватися, транзакція з гуманітарними товарами не повинна включати будь-який визначені іранські банки, постачальники логістичних послуг або окремі особи на будь-якій точці ланцюга поставок. Підприємствам часто потрібна спеціальна ліцензія від Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, яку, як відомо, важко отримати. Припущення про існування загального звільнення є небезпечним спрощенням і частою причиною випадкових порушень. Для будь-якого бізнесу, який розглядає цей шлях, тягар дотримання вимог є величезним.
Унікальні складнощі санкцій проти Китаю
Коли йдеться про Китай, схема санкцій виглядає зовсім інакше. На відміну від широких, секторальних обмежень, що застосовуються до Росії та Ірану, заходи проти Китаю набагато точніші, діючи як скальпель хірурга, а не кувалда. Для бізнесу в Нідерландах це створює унікальний і часто малопомітний набір проблем, які легко не помітити, але ігнорувати їх – катастрофічно.
Замість повного ембарго на країну, ці санкції спрямовані на конкретні організації, осіб та технології. Уявіть собі це як встановлення ретельно відібраних блокпостів навколо певних високотехнологічних промислових парків, а не закриття кордонів усієї країни. Цей підхід розроблений для стримування певної поведінки без повного порушення світової торгівлі, але він покладає важкий тягар на бізнес, щоб знати, що точно з ким вони мають справу.
Основними рушійними силами цих цілеспрямованих заходів є серйозні занепокоєння щодо прав людини, національної безпеки та жорсткої технологічної конкуренції. Голландський бізнес може повністю дотримуватися вимог одного дня, а наступного — порушувати їх, просто тому, що незначний постачальник компонентів, що знаходиться глибоко в його ланцюжку поставок, потрапляє до списку санкцій.
Цільові санкції та ризики ланцюга поставок
Цілеспрямований характер санкцій, пов'язаних з Китаєм, створює величезні ризики, які поширюються по всіх глобальних ланцюгах поставок. Компанія може не мати безпосередньої справи з організацією, що знаходиться в чорному списку, але якщо один з її постачальників є таким – або постачальник її постачальника – ризик є таким самим реальним. Саме тут багато компаній з добрими намірами потрапляють у серйозні проблеми.
Кілька ключових сфер перебувають під пильною увагою:
- Права людини в Сіньцзяні: Як США, так і ЄС запровадили санкції проти організацій, пов'язаних із ймовірними порушеннями прав людини щодо уйгурів у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Це включає фактичну заборону на імпорт товарів, таких як бавовна чи електроніка, вироблених з використанням примусової праці.
- Контроль військового кінцевого користувача (ВКС): Ці обмеження забороняють експорт певних технологій або товарів компаніям, які, як ідентифіковано, мають зв'язки з китайськими військовими. Список MEU постійно оновлюється та включає багато фірм, які на перший погляд виглядають як суто комерційні підприємства.
- Технологічні гіганти та 5G: Окремі технологічні компанії, зокрема Huawei та інші компанії у секторах передових технологій Китаю, стикаються з серйозними обмеженнями. Ці заходи покликані обмежити їхній доступ до ключових компонентів, таких як напівпровідники та програмне забезпечення, розроблене за американськими технологіями.
Таке точне таргетування означає, що комплексна перевірка due diligence — це вже не просто рекомендація, а абсолютна необхідність для виживання. Підприємства повинні мати можливість відстежувати походження своєї продукції та майже напевно перевіряти кінцевого споживача своїх товарів.
Справжня небезпека санкцій проти Китаю полягає не у повній забороні, а в прихованих зв'язках. Здавалося б, невинна транзакція з китайським постачальником може стати серйозним порушенням, якщо цей постачальник має прихований зв'язок з військовими або визначеною організацією в Сіньцзяні.
Практичні проблеми дотримання вимог
Практичні труднощі, пов'язані з дотриманням цих правил, є величезними. Наприклад, як голландська компанія з виробництва електроніки може бути впевнена, що крихітний конденсатор на її платі не був виготовлений дочірньою компанією військового кінцевого користувача, на якого поширюються санкції? Такий рівень перевірки вимагає набагато глибшого занурення, ніж просто перевірка імені вашого прямого ділового партнера.
Щоб орієнтуватися в цьому ландшафті, підприємства повинні впроваджувати набагато складнішу стратегію дотримання вимог. Це включає не лише перевірку клієнтів, але й картування всіх ланцюгів поставок для виявлення потенційного впливу визначених організацій. Юридичні покарання за невиконання цієї вимоги є значними, але репутаційна шкода може бути ще серйознішою.
Асоціація з примусовою працею або несвідома підтримка іноземних військових може миттєво зруйнувати довіру до бренду. Тому розуміння нюансів Санкції 2025: що бізнес повинен знати про ведення бізнесу з Росією, Іраном та Китаєм має вирішальне значення для управління цими конкретними, цільовими ризиками.
Як створити надійну програму дотримання санкцій
Знання правил дорожнього руху для Росії, Ірану та Китаю – це одне. Застосування цих знань на практиці? Це зовсім інше завдання. Надійна програма дотримання санкцій – це активна система захисту вашої компанії, це живий процес, а не якийсь документ, який ви підшиєте та забудете.
По суті, все зводиться до управління бізнес-ризиками та їх пом'якшення. Щоб створити щось, що дійсно працює, спочатку корисно розібратися, загальні принципи управління ризикамиЗвідти ми можемо перейти від теорії до функціональної програми, побудованої на кількох основних принципах. Ці компоненти працюють разом, щоб захистити ваш бізнес від серйозних фінансових та репутаційних наслідків, які можуть спричинити порушення. Правоохоронні органи ЄС та Нідерландів повністю очікують, що підприємства матимуть ці системи; вони розглядають проактивне дотримання вимог як фундаментальний операційний обов'язок.
Проведіть індивідуальну оцінку ризиків
Перш за все: вам потрібно зазирнути всередину себе. Загальний, готовий план дотримання вимог практично марний, оскільки кожен бізнес має свій унікальний профіль ризику. Вам потрібно провести ретельну оцінку ризиків, адаптовану саме до вашого способу роботи.
Це означає складання карти кожної точки впливу. Почніть із того, що задайте кілька ключових запитань:
- Хто ваші клієнти? Де вони розташовані та в яких галузях промисловості працюють?
- Де зрештою опиняються ваші продукти чи послуги? Вам потрібно відстежити свій ланцюг поставок від його початку до кінцевого пункту призначення.
- Хто ваші партнери? Це стосується не лише клієнтів. Подумайте про постачальників, дистриб'юторів, агентів та будь-яких фінансових посередників, якими ви користуєтеся.
- Які ваші точки дотику до транзакцій? Чи використовуєте ви коли-небудь долари США або залучаєте банки США на будь-якому етапі ваших процесів?
Чесні відповіді на ці питання виявлять потенційні слабкі місця, де ви можете несвідомо зіткнутися з санкційними сторонами чи юрисдикціями. Ця оцінка стає основою, на якій будується вся ваша система комплаєнсу.
Впроваджуйте надійний скринінг та належну перевірку
Щойно ви матимете чітке уявлення про свої ризики, наступним кроком стане скринінг. Це щоденна рутина перевірки клієнтів, партнерів та транзакцій на відповідність постійно оновлюваним санкційним спискам ЄС, США (OFAC), Великої Британії та інших відповідних органів. Але будьте обережні: простої перевірки імен вже недостатньо.
Ваш процес перевірки має бути достатньо складним, щоб враховувати складні нюанси сучасних санкцій, особливо сумнозвісних Правило 50 відсотківЦе часто вимагає виконання Покращена належна старанність (EDD) на будь-яких партнерів з високим рівнем ризику. EDD полягає в тому, щоб копнути глибше, ніж поверхнево, щоб дослідити кінцевого бенефіціарного власника (UBO) компанії, виявивши, хто насправді володіє ним та контролює його.
Це критично важлива частина виконання ваших зобов’язань щодо «Знай свого клієнта» (KYC), які є абсолютно необхідними для запобігання порушенням санкцій. Для отримання детальнішої інформації ви можете ознайомитися з нашими https://lawandmore.eu/fearless-kyc-obligations-guide/.
Дотримання санкцій зовсім не статичне. Ситуація постійно змінюється: списки оновлюються, а нові обмеження з'являються за одну ніч. Постійний моніторинг є важливим для того, щоб транзакція, яка вчора була абсолютно нормальною, відповідала вимогам і сьогодні.
Встановіть чіткі протоколи та проведіть навчання
Програма відповідності настільки ж ефективна, як і люди, які її керують. Вкрай важливо встановити чіткі письмові процедури, яких має дотримуватися ваша команда. Вони повинні включати покроковий протокол дій у момент виявлення потенційного збігу або «червоного прапорця» під час перевірки.
Навчання персоналу – це не те, що «приємно мати», а те, про що не можна й говорити. Усі, від вашої команди продажів до фінансового відділу, повинні розуміти основи санкцій, знати, як розпізнавати тривожні сигнали та чітко розуміти, як повідомляти про проблеми. Це сприяє справжній культурі відповідності, де кожен несе відповідальність за захист бізнесу.
Нарешті, вбудовування сильного санкційні положення у ваших контрактах є важливим юридичним засобом захисту. Ці пункти повинні давати вам право призупинити або навіть розірвати контракт без штрафних санкцій, якщо партнер раптово опиниться у списку санкцій. Це простий крок, який захищає вас від замкненості у заборонених ділових відносинах.
Відповіді на ваші найчастіші запитання щодо санкцій
Коли ви маєте справу із санкціями, теорія – це одне, але реальний світ заплутаний. Питання та сценарії «що, якби» неминуче виникали, а неправильні відповіді можуть коштувати неймовірно дорого. Давайте розглянемо деякі з найпоширеніших та найскладніших ситуацій, з якими стикається бізнес.
Що станеться, якщо до партнера будуть застосовані санкції після підписання нами контракту?
Саме через такий сценарій співробітники комплаєнсу не сплять ночами, і не безпідставно. Якщо діловий партнер отримує санкції після підписання вами контракту, правило просте та безумовне: ви повинні негайно припинити всі заборонені дії з ними.
Тут немає сірої зони. Це означає, що платежі припиняються, поставки зупиняються, а послуги припиняються. Вам слід спочатку звернутися до юриста, який спеціалізується на санкціях. законВони можуть детально розповісти вам про ваші конкретні зобов’язання, які можуть включати використання правових положень про «згортання», що іноді можуть надати короткий період для остаточного припинення вашої діяльності.
Будь-який сучасний, правильно складений контракт повинен містити чіткі положення про санкції. Уявіть їх як свою юридичну кнопку виключення, яка чітко вказує, як угоду можна призупинити або розірвати, якщо одна зі сторін потрапить до списку санкцій. Спроба знайти розумний обхідний шлях – жахлива ідея, яка може призвести до колосальних штрафів. Вам також можуть знадобитися заморозити будь-які активи партнера, на якого поширюються санкції, якими ви володієте, та повідомити про це відповідний орган, наприклад, Центральний банк Нідерландів (DNB).
Чи можуть нас покарати за співпрацю з компанією, що належить особі, на яку поширюються санкції?
Так, безперечно. Це одна з найпоширеніших пасток у дотриманні санкцій, і вона регулюється суворими правилами власності, зокрема «Правило 50 відсотків» ЄС та США.
Принцип звучить просто: якщо одна або кілька осіб чи компаній, на які поширюються санкції, володіють 50% або більше іншої компанії, ця компанія також вважається підпадаючою під санкції шляхом розширення. Це стосується навіть випадків, коли сама компанія не входить до жодного офіційного списку санкцій.
Робота з компанією, 50% або більше якої належить стороні, що підпадає під санкції, юридично рівносильна безпосередній роботі з самою стороною, що підпадає під санкції. Незнання структури власності не є вагомим виправданням.
Саме тому швидкої перевірки імені у списку санкцій ніколи не буває достатньо. Вам потрібно копнути глибше та провести ретельну перевірку Кінцевий бенефіціарний власник (UBO) ваших партнерів, особливо під час роботи в регіонах з високим рівнем ризику. Йдеться про те, щоб розкрити корпоративні шари, щоб побачити, хто насправді володіє та контролює організацію, з якою ви ведете бізнес. Без такого глибокого занурення ви дієте наосліп.
Чи звільняються від оподаткування гуманітарні товари, такі як продукти харчування та ліки?
Хоча це правда, що багато санкційних режимів містять положення про гуманітарну допомогу, припущення про існування повного винятку для таких речей, як продукти харчування та ліки, є величезним і небезпечним спрощенням. Ці винятки неймовірно вузькі та сповнені підводних каменів для дотримання вимог.
Будь-яка транзакція, що стосується гуманітарних товарів, має бути ідеально структурована, щоб гарантувати, що на жодному етапі не буде залучено жодних визначених сторін. Наприклад:
- Саму їжу може бути дозволено експортувати.
- Але якщо ви використовуєте санкціонований іранський банк для обробки платежу, вся транзакція стає незаконною.
- Якщо ви укладаєте договір з призначеною російською логістичною фірмою для транспортування ліків, ви щойно порушуєте закон.
Компанії, що працюють у цій сфері, повинні проводити вичерпну перевірку кожного окремого суб'єкта ланцюжка поставок — від банку та страхової компанії до судноплавної компанії та кінцевого одержувача. Часто вам потрібно буде подати заявку на отримання спеціальної ліцензії до таких органів, як OFAC або національного органу ЄС. Вони не видаються легко та вимагають оплати величезної кількості документів. Висновок очевидний: гуманітарні винятки — це не відкриті двері; це жорстко контрольований коридор, який вимагає бездоганного дотримання вимог.
Яких санкцій нам потрібно дотримуватися: ЄС чи США?
Для будь-якого бізнесу, що базується в Нідерландах, відповідь одночасно вимоглива та проста: вам фактично потрібно дотримуватися обох вимог.
Як голландська компанія, ви юридично зобов'язані дотримуватися всіх санкцій ЄС та національних санкцій Нідерландів. Це не підлягає обговоренню. Але впливові «екстратериторіальний» охоплення Через санкції США ви просто не можете дозволити собі ігнорувати їх, незалежно від того, де ви знаходитесь.
Це особливо стосується «вторинних санкцій» США, які покликані покарати іноземні компанії за ведення бізнесу з країнами, що знаходяться під санкціями, такими як Іран, навіть якщо цей бізнес є цілком законним згідно із законодавством ЄС. Юрисдикція США може бути задіяна кількома способами:
- використання доларів США для транзакції.
- Маршрутизація платежів через Американські банки, навіть як посередники.
- Залучення особи США (громадяни або мешканці).
- використання Товари або технології походженням зі США.
Через цей далекосяжний вплив більшість міжнародних компаній просто дотримуються політики дотримання обох режимів. Це означає застосування найсуворішого правила як глобального стандарту. Це єдиний справді безпечний спосіб управління ризиками у складному світі... Санкції 2025: що бізнес повинен знати про ведення бізнесу з Росією, Іраном та Китаєм.
