Розуміти Реєстр УБО
Європейські директиви вимагають від держав-членів створення реєстру UBO. UBO розшифровується як Кінцевий бенефіціарний власник. Реєстр UBO буде встановлений у Нідерландах у 2020 році. Це означає, що з 2020 року компанії та юридичні особи зобов'язані реєструвати своїх (не) прямих власників. Частина особистих даних UBO, таких як ім'я та економічний інтерес, буде оприлюднена за допомогою реєстру. Однак були встановлені гарантії захисту приватності UBO.
Створення реєстру UBO базується на четвертій директиві Європейського Союзу про боротьбу з відмиванням грошей, яка стосується боротьби з фінансовими та економічними злочинами, такими як відмивання грошей та фінансування тероризму. Реєстр UBO сприяє цьому, забезпечуючи прозорість щодо особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником компанії або правової сутність. UBO завжди є фізичною особою, яка визначає хід подій в компанії, незалежно від того, чи є вона кулуарною.
Реєстр UBO стає частиною реєстру торгівлі і, отже, підпадає під управління Торгово-промислової палати.
